konferencje
 
konferencje
Konferencje:

»   Biznesowe
»   Finansowe
»   Ekonomiczne
»   Marketingowe
»   Gospodarcze
»   Naukowe
»   Językowe
»   Informatyczne IT
»   Handlowe
»   Prasowe
»   Prawne
»   Przemysłowe
»   Medyczne
»   Dotacje Europejskie
»   Firmowe
»   Menedżerskie
»   Telekomunikacyjne
»   Transportowe
»   Turystyczne

Dodaj konferencję

Miejsca konferencji:

»   Katowice
»   Kraków
»   Poznań
»   Warszawa
»   Wrocław

»   lista miejscowości

Ośrodki konferencyjne

»   Dolnośląskie
»   Kujawsko-Pomorskie
»   Lubelskie
»   Lubuskie
»   Łódzkie
»   Małopolskie
»   Mazowieckie
»   Opolskie
»   Podkarpackie
»   Podlaskie
»   Pomorskie
»   Śląskie
»   Świętokrzyskie
»   Warmińsko-Mazurskie
»   Wielkopolskie
»   Zachodniopomorskie

Dodaj Twój obiekt

Organizatorzy imprez:

»   Agencje artystyczne
»   Agencje hostess
»   Artyści
»   Catering
»   Dekoracje
»   Fotografia / wideofilmowanie
»   Imprezy dla dzieci
»   Imprezy integracyjne
»   Imprezy okolicznościowe
»   Imprezy plenerowe
»   Imprezy sezonowe
»   Imprezy towarzyszące
»   Miejsca imprez, spotkań
»   Obsługa techniczna
»   Ochrona i bezpieczeństwo imprez
»   Oprawa muzyczna imprez
»   Organizacja bankietów
»   Organizacja imprez masowych
»   Organizacja konferencji
»   Organizacja szkoleń
»   Organizacja targów
»   Organizacja wesel
»   Przebrania
»   Spotkania firmowe
»   Tłumaczenia
»   Touroperator
»   Wyposażenie spotkań, imprez
»   Inne

Dodaj Twojš ofertę w tym miejscu

 
 

Walka z „praniem pieniędzy” po nowemu – czyli o problemach implementacji nowych rozwiązań w praktyce

Przeczytany: 1531 razy
Dodany: 2010-02-15 10:38:46
Aktualizowano: 2010-02-15 10:41:27

Zapraszamy do udziału w warsztatach, 16 marca 2010 roku, Warszawa


Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

- Poznacie Państwo fundamentalne zmiany wprowadzane do systemu prawnego przez dużą nowelizację do polskiej Ustawy w sprawie "prania pieniędzy", a także zmiany wprowadzane przez III Dyrektywę w sprawie "prania pieniędzy"

- Przedstawiony zostanie Państwu stan dyskusji na temat sposobu wdrażania nowych rozwiązań związanych z "praniem pieniędzy" i podstawowych kłopotów dotyczących tego procesu

- Dowiecie się Państwo jak wasza instytucja może być narażona na "pranie pieniędzy"

- Jakie obowiązki ciążą na "instytucjach obowiązanych" i ich pracownikach, a także jaka jest osobista odpowiedzialność członków zarządów "instytucji obowiązanych"

- Zaprezentowane zostaną Państwu niezgodności pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym, a także ich praktyczne następstwa

- Zaprezentowaną zostaną zalecenia i rekomendacje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i bieżąca praktyka sądowa w zakresie procederu "prania pieniędzy" oraz ochrony danych osobowych

- Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży

- Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania ekspertowi

- Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej


Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

- Kadra wyższego i średniego szczebla takich instytucji jak: banki, zakłady ubezpieczeń, biura rachunkowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, firmy factoringowe, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, wszyscy przedsiębiorcy przyjmujący wpłaty o wartości powyżej 15.000 euro, agendy publiczne (podmioty współpracujące)

- Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie rejestrów transakcji podejrzanych

- Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie analizy ryzyka prania pieniędzy i stałego monitorowania stosunków gospodarczych z klientami

- Osoby odpowiedzialne za ochronę "instytucji obowiązanych" przed fraudami

- Członkowie zarządów w "instytucjach obowiązanych" ponoszący osobistą odpowiedzialność na podstawie dużej nowelizacji Ustawy


Warsztaty poprowadzi: mecenas Piotr Bodył Szymala

W PROGRAMIE

- Blok wprowadzający

- Blok poświęcony "praniu pieniędzy" i ochronie danych osobowych cz. I

- Blok poświęcony "praniu pieniędzy" i ochronie danych osobowych cz. II


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY*:

-faxowy: www.centrumpr.com.pl/formularz_praniepieniedzy.pdf

- on-line: www.cpi.com.pl/imprezy/2010/pp2/formularz_pr.php

* Jeśli dowiedzieli się Państwo o warsztatach z tej informacji – prosimy o wypełnienie jednego z powyższych formularzy zgłoszeniowych, celem mierzenia skuteczności przekazu.


WIĘCEJ INFORMACJI:

www.cpi.com.pl/imprezy/2010/pp2/index.php


Kontakt z organizatorem: pr@cpi.com.pl

 

Wysłane 2010-02-15 10:38:46 przez M-S-M
konferencje dla sektora edukacyjnegokonferencje edukacyjneCPIWarszawaśrodek konferencyjny
Artykuły powiązane z powyższym
Warszawa, stolica Polski, oferuje wiele wyjątkowych miejsc na organizację różnego rodzaju uroczystości - od wesel, przez konferencje, aż po kameralne spotkania biznesowe.
Rodzina, znajomi lub przyjaciele powierzyli nam zadanie zorganizowania wyjątkowych urodzin, imienin, komunii, czy też innego wydarzenia okolicznościowego w określonym terminie.
Krajowe loty, na przykład między Gdańskiem a Warszawą, to szybka, bezpieczna i często niedroga alternatywa dla pociągu czy samochodu. Podpowiadamy, komu i w jakich sytuacjach opłaca się korzystać z tego środka transportu i jak wygląda przelot.
  STRONA GŁÓWNA | DODAJ KONFERENCJĘ | ONAS | REKLAMA | KONTAKT | MAPA | ARTYKUŁY